В ЗКО выявлено 54 уголовных правонарушений в сфере теневой экономики

В ЗКО выявлено 54 уголовных правонарушений в сфере теневой экономики, Эльмира Есенгалиева

Департамент экономических расследований подвел итоги работы за 9 месяцев, сообщает​ uralskcity.kz.

В пресс-службе департамента экономических расследований сообщили, что из 54 дел 22 направлены в суд, 26 - прекращены по не реабилитирующим основаниям, оставшиеся дела находятся в производстве следователей.

В сфере незаконного игорного бизнеса выявлено 24 подпольных заведения, из которых изъято свыше 140 процессоров, 110 мониторов, 8 моноблоков, 9 игровых автоматов, 100 телевизоров, а также денежные средства в сумме 3 млн.тенге.

17 владельцев игорных заведений осуждены.

В частности, пресечена деятельность 21 «электронных и интернет-казино», функционировавших под видом касс​ букмекерских контор. Установлена причастность к организации этой незаконной деятельности пяти лиц. Правонарушители осуждены: двум из них назначено ограничение свободы сроком на 2 года 6 месяцев, трое – приговорены к выплате штрафа в размере 2​ 500 МРП ( более 6,3 млн.тенге на каждого).

За совершение действий по выписке счет-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров (ст.216 УК РК) возбуждено 6 уголовных дел, общая сумма ущерба, причиненного государству, составила более 630 млн.тенге.

В сфере уклонения от уплаты налогов было зарегистрировано 4 факта. Самая крупная сумма, которую недобросовестный предприниматель пытался скрыть от перечисления в бюджет, составила 200 млн.тенге. В ходе досудебного расследования многомиллионная сумма была возмещена.

В суде на рассмотрении находится одно уголовное дело по факту преднамеренного банкротства одного из предприятий нашей области. Сумма причиненного ущерба - 183 млн.тенге». 

Органом, ведущим борьбу с теневой экономикой, также активно​ проводится профилактическая работа по устранению обстоятельств, способствовавших совершению правонарушений. За 9 месяцев т.г. ДЭР ЗКО было направлено 6 представлений в адрес госучреждений и компаний квазигосударственного сектора, по результатам рассмотрения которых виновные лица понесли дисциплинарную ответственность.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии